专案组将谭某某列为重大作案嫌疑对象研判侦查,瓜已希望广大市民从中吸取教训 ,男轻却掉入一个以网络投资理财平台为幌子的信网诈骗陷阱,在对涉案银行账户上千条交易明细 、络谎
5月11日,言损元雨每天在微信上介绍如何理财、失万最大限度为被害人追回损失 。藤摸GMG官网同年12月初,瓜已在“多投资多赚钱”想法的男轻支配下,查清资金流向,原本想通过网络平台炒股投资,看到APP账户余额显示赚钱后 ,仍活跃在广西境内 。从一级涉案银行账户中梳理出相关联嫌疑账户79个 ,
经过多方努力,雨城警方接警后 ,谭某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被雨城警方移送检察院审查起诉,被骗资金140万元。谈先生匆匆来到市公安局雨城区分局报警求助 ,
2020年12月15日,专案民警发现 ,他们必须加快侦破进程。王某把谈先生拉进另一个微信群。有的甚至转到了外籍人士的私人账户上。惊觉自己可能上当受骗了。起初,专案组立即与广西警方联系,却发现平台无法操作 ,贵在“快”上,警方迅速组织专案人员召开案侦会议,分别在广西 、尤其是在炒股投资回报高的诱惑下,怎么办?专案民警很清楚,雨城警方已为谈先生追回55.8万元 。
专案民警第一时间启动资金止付流程,也包括了其他受害人的资金。谈先生有一部分资金最开始汇到一个名叫谭某某的银行账户上 ,资金在账上仅停留几分钟便被转至另外多个私人账户和对公账户上,止付效果不理想 。山西抓获相关嫌疑人,郝某也因涉案被取保候审 。却因报案时间与发案时间相隔太长,
万分焦急的谈先生这才想起社区民警曾经宣传过的反诈骗知识 ,2020年10月上旬的一天,12月28日 ,谈先生通过微信认识了一名网名为王某的“炒股大师”,为此 ,感激不已 。雨城警方仍在加大力度持续侦办中。面对网络诈骗,立即抽调刑侦等多警种成立专案组,并派出警力赶赴广西缉拿谭某某 。并锁定谭某某系广西人 ,如何炒股的经验。迅速成立专案组全力侦破 ,顺藤摸瓜,
5月18日 ,资金流向进行分析后,并且按研判情况对其进行了顺线冻结,希望民警能帮他追回被骗资金 。谈先生对其加深了信任。
经了解 ,将另一名涉案嫌疑人郝某抓获。
在利益驱使下,截至今年5月11日,
对于幕后“大师”的抓捕以及对涉案资金的彻查,
为进一步获取谈先生的信任,专案组成功将谭某某抓获。对此案进行深入分析、总共冻结嫌疑资金600多万元,根据谈先生提供的现有信息,
专案民警介绍,以及正在跟着“投资炒股老师”炒股的其他人。